蓝月亮精选二四六资料大全

2022年8月，陈某为了谋取非法利益，应网友要求提供其本人名下的银行卡给他人用于接收违法犯罪资金，并将转入其银行卡的违法犯罪资金取现交给上家。至案发时，陈某提供的银行卡共接收被诈骗款5000元。银海区检察院经审查认为，陈某犯罪情节轻微，系初犯，且积极退赃和认罪认罚，遂对其作出不起诉决定，并进行释法说理和批评教育。随后，银海区检察院向北海市公安局银海分局制发检察意见书，建议其给予陈某相应的行政处罚。

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蓝月亮精选二四六资料大全习近平总书记就防范化解重大风险作出一系列重要指示，最高检围绕落实习近平总书记重要指示明确提出：刑事追究只是最后的惩罚手段，应抓小抓早，防微杜渐，通过办案助力金融环境治理，防范化解重大金融风险。2019年6月27日，最高检围绕及时发现查处金融违法犯罪活动向中央有关部门制发了“三号检察建议”，推动相关部门进一步加强行政监管，强化源头治理，努力把违法犯罪风险和危害消除在萌芽状态或者初始阶段。