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2023年2月,阿图什市公安局以涉嫌集资诈骗对古某、莱某立案侦查。经查,古某、莱某以投资理财为名,承诺高额利息、诱骗社会公众投资,涉嫌集资诈骗罪。同时查明,莱某以投资项目、装修房屋和购买黄金首饰等手段掩饰、隐瞒部分集资诈骗所得,涉嫌“自洗钱”,涉案金额800余万元。2023年10月,古某因犯集资诈骗罪,被判处有期徒刑7年6个月;莱某因犯集资诈骗罪、洗钱罪,被判处有期徒刑3年4个月。
安徽围绕警示教育、解读培训、宣传引导,形成3个工作子方案;在安徽干部教育在线平台开设学习贯彻《条例》专栏,上线《条例》解读及“六项纪律”网络课程。淮北市将《条例》解读纳入县处级干部进修班等培训内容;太和县开展《条例》“百场宣讲进基层”活动,对全县各级党委(党组)进行全覆盖宣讲。
简阳市人民检察院审查认为,杨某作为公司法定代表人代表公司与农户协商并支付预付款,柑橘苗的购买方名为钟某实为公司,贺某等农户对此是明知和认可的。因此,公司与农户之间存在真实的民事法律关系;杨某与农户协商退还预付款而未果,是属于发生在公司与农户之间的民事纠纷,农户对此也是明知和认可的;杨某虽然客观上实施了伪造协议履约人等行为,但主观上是为能够有权起诉,并非无中生有捏造虚假诉讼侵害他人合法权益。因此,杨某的行为不符合刑法第三百零七条之一“以捏造的事实提起民事诉讼”的规定,不构成虚假诉讼罪。
“肯定是遇到了坏人!”意识到问题的严重性,陈女士惊慌失措,马上报警。港西派出所民警陆凯丰迅速驱车赶到陈女士家,查看受害人手机后,民警发现,陈女士银行卡上的14500元只是被转移到QQ理财钱包中。“他们应该还没来得及把你的钱转出去。”在民警的见证下,陈女士把QQ理财钱包里的钱重新转进银行卡,并与女儿小袁的QQ账号解除了绑定关系。