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为便于实施诈骗以及逃避查处和打击,谢留卿先后在郑州、北京等地以他人名义设立多家公司,并以“北京中金收藏”名义进行销售,有意隐瞒公司实际经营地点等真实情况,不以公司的名义向被害人开具发票;隐瞒员工真实信息,不以中金鼎盛公司名义与员工签订劳动合同,甚至使用魔音手机,统一使用化名,欺骗被害人;通过使用“话术”拖延退货、拉黑客户等方式处理“问题客户”,使被害人退货无路、维权无门,最终实现非法占有被害人财物的目的。
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澳门六开奖结果查询行动中,警方以诈骗及洗黑钱等罪拘捕100人,包括75男25女,年龄介乎17岁至75岁。这些被捕人士共牵涉82宗诈骗案及洗黑钱案,涉及295名受害人,案件类型包括投资、网上求职、网上情缘、网上购物等,所涉及的骗款共计超过1.8亿元。陈志昌表示,大部分被捕人士角色为诈骗集团的傀儡户口持有人,负责收取及处理赃款。