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何为“一线”“二线”?中国人民银行海南省分行行长、国家外汇管理局海南省分局局长方昕介绍,EF账户与境外账户、离岸账户(OSA账户)、非居民机构账户(NRA账户)之间以及多功能自由贸易账户之间的资金划转,是EF账户资金划转的“一线”,EF账户资金“跨一线”可依法自由划转。EF账户与境内居民(包括机构和个人)的人民币银行结算账户之间的资金划转,是EF账户资金划转的“二线”,EF账户资金“跨二线”视同跨境管理。
哪些主体可办理EF账户?谢端纯表示,鉴于EF账户制度是一套全新的金融集成创新制度,其管理原则是“管得住、放得开”,推进机制是逐步探索、稳妥推进,体现“越诚信、越便利”的管理理念。因此,初期允许确有对外贸易投资真实业务需求的优质企业开设EF账户,办理相关业务。未来将结合EF账户业务开展情况和海南自由贸易港建设进程,在风险可控的前提下逐步扩大业务范围和企业范围。
根据最高人民检察院、公安部出台的《立案追诉标准(二)》,该案的侵占金额已经超过“数额较大”的立案标准。邻水县检察院经审查,初步认为本案涉案金额较小,综合考虑犯罪嫌疑人在案发后的自首、赔偿、谅解等情节,可作相对不诉。渝北区检察院表示,该案侵占金额超过了立案追诉标准,根据重庆市的司法实践,为加强对民营企业保护力度,营造良好营商环境,对于达到这个金额的职务侵占案件一般不考虑相对不诉。诉与不诉成为该案办理的一大分歧点。
哪些主体可办理EF账户?谢端纯表示,鉴于EF账户制度是一套全新的金融集成创新制度,其管理原则是“管得住、放得开”,推进机制是逐步探索、稳妥推进,体现“越诚信、越便利”的管理理念。因此,初期允许确有对外贸易投资真实业务需求的优质企业开设EF账户,办理相关业务。未来将结合EF账户业务开展情况和海南自由贸易港建设进程,在风险可控的前提下逐步扩大业务范围和企业范围。