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何为“一线”“二线”?中国人民银行海南省分行行长、国家外汇管理局海南省分局局长方昕介绍,EF账户与境外账户、离岸账户(OSA账户)、非居民机构账户(NRA账户)之间以及多功能自由贸易账户之间的资金划转,是EF账户资金划转的“一线”,EF账户资金“跨一线”可依法自由划转。EF账户与境内居民(包括机构和个人)的人民币银行结算账户之间的资金划转,是EF账户资金划转的“二线”,EF账户资金“跨二线”视同跨境管理。
听证会上,姚学文详细介绍案件基本情况、展示证据,并说明了拟起诉的理由。犯罪嫌疑人、被害企业代表各自发表意见,听证员就犯罪动机、家庭情况、退赔金额等询问了犯罪嫌疑人。经过评议,听证员一致认为,邢某某、寇某某、张某某涉嫌职务侵占罪,为有效保护企业合法权益,赞同检察机关的起诉决定。三名犯罪嫌疑人当场表示认罪认罚,在律师的见证下,签署了认罪认罚具结书。
经查,谢强身为长期从事检察、纪检监察工作的党员领导干部,丢弃红色基因,丧失理想信念,处心积虑对抗组织审查;无视中央八项规定精神,违规收受礼品、礼金、消费卡,违规享受购房优惠,无偿借用管理和服务对象车辆,利用职权为亲属经营活动谋取利益,安排他人支付个人费用,对子女不实际工作获取薪酬知情未予纠正;违背组织原则,在组织函询时不如实说明问题,违规为他人谋取人事利益;丧失纪法底线,大肆干预、插手市场经济活动和司法活动;家风不正,对家人失管失教;执纪违纪、执法犯法、以案谋私,严重践踏职业操守,利用职权为他人在项目承揽、投资入股、案件处理等方面谋取利益,并非法收受巨额财物,严重损害纪检监察机关、检察机关形象和公信力。
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