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2023年2月,阿图什市公安局以涉嫌集资诈骗对古某、莱某立案侦查。经查,古某、莱某以投资理财为名,承诺高额利息、诱骗社会公众投资,涉嫌集资诈骗罪。同时查明,莱某以投资项目、装修房屋和购买黄金首饰等手段掩饰、隐瞒部分集资诈骗所得,涉嫌“自洗钱”,涉案金额800余万元。2023年10月,古某因犯集资诈骗罪,被判处有期徒刑7年6个月;莱某因犯集资诈骗罪、洗钱罪,被判处有期徒刑3年4个月。

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《意见》强调要严格办案程序,对个案受理、类案受理、调查核实、处理决定、提出检察建议、终结审查、移送有关部门处理、办理期限、跟踪反馈、请示报告和备案、参照办理细化了要求。人民检察院行政检察部门在行政执法和刑事司法反向衔接工作中,发现行政主管机关违法行使职权或者不行使职权的,或未成年人检察、知识产权检察等综合履职部门在履行职责中发现行政违法行为监督案件的,均依照《意见》办理。

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