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三是坚持由表及里。准确把握实质法律关系是抽丝剥茧、察微析疑的过程。特别是针对刑事、民事、行政法律关系相互交织的案件,必须由表及里,加强深层次、实质性监督。关于刑事与民事交叉案件,如果不能把握实质法律关系,就很难准确区分民事侵权、民事违约等与刑事犯罪之间的界限,很难甄别罪与非罪的界限。尹某等人承建某公司工程,后因该公司与银行存在借贷纠纷,法院依法对作为抵押物的涉案工程土地进行司法拍卖。尹某和该公司法定代表人覃某等合谋,以伪造工程资料、虚增工程造价等方式向法院提起诉讼,请求优先受偿,获得判决支持。之后,涉案公司股权结构发生变化,覃某不再担任法定代表人,尹某等人多次向法院申请强制执行虚增工程款,并实施了阻止进场施工、聚集民工闹访等行为。这个案件是典型的刑民交叉案件,既有工程建设、借贷、抵押、执行等民事法律关系,也有诈骗、寻衅滋事等刑事法律关系。这个案件本来是作为民事案件处理,检察机关受理被害方控告后,坚持“先刑后民”,准确认定实质法律关系是诈骗犯罪,依法立案监督,同时查明尹某等人还涉嫌恶势力犯罪,依法追究刑事责任。在这个案件中,主要是防止把刑事犯罪当作民事纠纷处理,实践中还要防止把民事纠纷当作刑事犯罪处理,重点加强涉企经济犯罪案件的立案和侦查活动监督,实质审查是否存在利用刑事手段插手民事经济纠纷的情形,特别是要抓住跨区域违法抓人、违法“查扣冻”财产等典型,依法监督纠正不当行使公权力问题。

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实践中还需注意,既要加强对重大犯罪、疑难复杂等案件的证据审查,也要注重对轻微犯罪、认罪认罚等案件的证据审查。某快餐店里丢了部手机。公安机关调取监控录像,发现一个男子用餐后拿走了,随后去了附近一个网吧。调取网吧身份登记信息发现是“付某”,据此将付某抓获归案。付某在侦查阶段认罪认罚。检察机关审查起诉时发现,付某虽然认罪认罚,但其体型与监控录像中的犯罪嫌疑人存在差异,其供述的盗窃细节与被害人陈述也不一致。进一步讯问中,付某称未实施盗窃行为,曾经丢失过身份证,案发时自己不在案发城市。检察机关经调查核实,并退回公安机关补充侦查,证实盗窃行为并非付某实施,依法对其作出不起诉决定。证据审查强调亲历性原则。调查核实要从案卷中走出来,从办公室走出来,从检察机关走出来,以亲历性保障准确性、实效性。

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