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2016年10月27日,被害人陈某进向繁昌县公安局城关派出所报案,公安机关立案侦查。2018年8月15日,繁昌县人民检察院向繁昌县人民法院提起公诉,指控被告人谢留卿等63人犯诈骗罪。2021年2月1日、3月12日,繁昌县人民法院一审宣判,判决谢留卿、刘艳芳等21人有罪,对42人宣告无罪。一审判决后,芜湖市繁昌区人民检察院提起抗诉,21名被告人提起上诉。二审期间,检辩双方均提交了大量证据,芜湖市中级人民法院依法公开开庭进行了审理,充分听取了检辩双方意见。
警方研判后发现,一家位于外省市的教育公司存在重大诈骗嫌疑。经过数月缜密侦查,警方发现以同样手法作案的窝点在该省市共有4处,且骨干人员看似分属不同公司,但最初都来自于同一家公司,这些人员各自发展扩大,形成了一个潜在的行业。为将诈骗分子一网打尽,警方逐一摸清了4处窝点的人员情况、组织架构和工作地点,于今年2月将金某等225名犯罪嫌疑人全部抓获归案。
这套骗术围绕骗取客户(被害人)购买“藏品”为中心,设计“话术”体系和诈骗流程。对外销售“藏品”统一以“北京中金收藏”名义,公司(犯罪集团)设立人事部、策划部、接线部、核单部、市场部、质检部等部门相互配合,开展诈骗。先是通过收集到的信息,对客户的购买力、收藏兴趣爱好等进行详细分类并跟踪;再由客服人员按照犯罪集团培训的“话术”方案,从培养与客户的所谓“感情”开始以获取客户信任,通过在电话推销和微信聊天推销“藏品”,用稀缺、具备收藏价值、可迅速升值等常规诈骗虚假话术对被害人反复洗脑;如果常规诈骗手段未能得逞,当客户犹豫不决时,客服人员再使用承诺回购或帮助拍卖、谎称合买、冒充外地拍卖行等特殊手段,瓦解客户的心理防线,坚定被害人的购买意志,最终达到诱骗客户购买的目的。在这个过程中,该犯罪集团各部门在实施诈骗过程中分工明确、相互配合,形成了一整套环环相扣、步步为营、缺一不可的“套路式”诈骗流程。
夫子庙步行街区由“三街一商圈”构成:“三街”为贡院街、贡院西街、大石坝街,“一商圈”即水游城、水平方、茂业天地组成的时尚购物商圈。步行街主街长1284米,营业面积50.6万平方米。历史上,这里一直是南京商业文化中心,沿街遍布着的酒肆、茶馆、戏台,见证着历史与商业变迁。