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2023年2月,阿图什市公安局以涉嫌集资诈骗对古某、莱某立案侦查。经查,古某、莱某以投资理财为名,承诺高额利息、诱骗社会公众投资,涉嫌集资诈骗罪。同时查明,莱某以投资项目、装修房屋和购买黄金首饰等手段掩饰、隐瞒部分集资诈骗所得,涉嫌“自洗钱”,涉案金额800余万元。2023年10月,古某因犯集资诈骗罪,被判处有期徒刑7年6个月;莱某因犯集资诈骗罪、洗钱罪,被判处有期徒刑3年4个月。
对掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪“明知”的认定,应当结合行为人的职业性质、认知能力、赃物形态、收购价格、所获收益等综合判断。人民检察院办理掩饰、隐瞒犯罪所得案件,应当根据案件具体事实、情节、后果及社会危害程度,结合上游犯罪的性质、上下游犯罪量刑均衡等综合判断,决定是否追诉、是否认定为“情节严重”。上级人民检察院办理不批捕复核案件,发现下级人民检察院复议决定有错误的,应当依法予以纠正。
涉案场所内既有正规消费项目,又存在卖淫活动时,场所经营者辩称不知场所内有卖淫活动的,应全面审查在案证据,运用逻辑规则、经验法则分析判断其是否具有主观明知。场所经营者明知他人租赁其场所后以招募、雇佣等手段管理或者控制他人卖淫,仍为其提供场所,并管理、约定嫖资分配比例,管理卖淫场所和人员的,应当认定为组织卖淫罪。人民检察院办理不起诉复核案件,经审查认为下级人民检察院作出的不起诉决定确有错误的,应当依法指令下级人民检察院纠正,或者撤销、变更下级人民检察院作出的不起诉决定。
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