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2022年1月，塔城地区公安局以涉嫌违规披露、不披露重要信息对黄某等人立案侦查。经查，某上市公司实际控制人黄某、监事李某在2016年至2019年期间的公司半年报和年报中未依法如实披露，或对依法应当披露的上市公司重要信息不按规定披露，多次向股东和社会公众提供虚假的、隐瞒重要事实的财务会计报告。同时，黄某利用职务便利虚构合同逃避财务监管，挪用公司重整资金8亿余元，并伙同陶某虚构合同捏造民事事实提起民事诉讼，妨害司法秩序，严重侵害他人合法权益。2024年1月，黄某犯违规披露、不披露重要信息、挪用资金、虚假诉讼罪，数罪并罚执行有期徒刑7年6个月，并处罚金人民币25万元，责令返还公司被挪用资金8亿余元；李某犯违规披露、不披露重要信息罪，被判处有期徒刑1年，缓刑1年，并处罚金人民币5万元；陶某犯虚假诉讼罪，被判处有期徒刑1年，缓刑1年，并处罚金人民币10万元。
新京报讯（记者吴梦真 闫沫琛）5月14日，有储户反映河南周口市项城市交通中路农商银行（城郊支行）银行职员涉嫌伪造存款单据，挪走储户存款，引发关注。14日下午，新京报记者从当地警方获悉，涉事职员因涉嫌职务侵占，已被检察院批捕。储户李女士告诉记者，2022年，自己先后两次在项城农商银行（城郊支行）存款317000元。2023年，去取钱时，却被告知自己手中的存款单已被作废。之后银行提供了一份新的存款单据，并显示里面的钱已被全部取走。 “银行的人查看记录，说我在存款两个月后，就做了丢失补办手续，开了一份新的存款单，之后又将存款全部取走了。”李女士称，自己从未做过相关行为，事情蹊跷，于是第一时间报了警。李女士告诉记者，之后银行主任告知她，银行内部调查后，发现李女士的存款被一名刘姓银行职员取走，“新存款单以及取钱的手续单，都是这一个人在操作的。她（银行职员）也亲口承认了自己挪走了钱。”在之后的多次交涉中，李女士并未能拿回自己的存款。银行方面也提供了三张有“李女士签字”的取款证明，表示钱是李女士同意并借给刘姓银行职员的。李女士告诉记者，自己没有进行过签字借款，之后到法院起诉，笔迹鉴定结果却显示取款单上的签名属于自己，“现在我也不知道该怎么办。”此外李女士称，自己的存款被挪走一事被曝光后，另有多位储户反映存款被挪走。14日下午，周口项城农商银行副行长告诉新京报记者，涉事职员已被警方控制。“原来可能系统有问题，她（银行职员）就是伪造挂失（进行的取款）。”该副行长表示，目前，涉事银行职员盗取金额还在进一步认定中。14日下午，新京报记者从当地警方获悉，涉事职员因涉嫌职务侵占，已被检察院批捕。编辑 甘浩校对 付春愔
2021年12月，新和县公安局以涉嫌组织、领导传销活动对徐某等人开展立案侦查。经查，徐某、刘某等人在无实际经营活动的情况下，在互联网上搭建网络APP，以买卖权益、高价购买商品获取固定收益为噱头，通过交流会、培训会、组织旅游等形式进行公开宣传，实施传销活动，在全国多省份发展注册会员账户10万余个、涉案金额3亿余元。2023年6月，徐某、刘某等人犯组织、领导传销活动罪，被判处1至7年不等有期徒刑。
氯化铵和硫酸铵都属于氮肥的生产原料，成本价为800—900元/吨。据专案组调查，几个代工厂将原料简单搅拌装袋后，卖给订制化肥的总经销商张某华，价格就变成1100—1200元/吨，中间差价约300元/吨；总经销商张某华把化肥交付给代理商张某昌，价格为1375元/吨，差价约200元/吨；张某昌转卖给实体“忽悠团”的价格为1900元/吨，中间差价约500元/吨；“忽悠团”卖给农户的最终价格为3250元/吨，其中，业务员抽成500元/吨，讲师抽成150元/吨，“忽悠团”几位负责人获利700元/吨。就这样，成本不到1000元/吨的氮肥，披着复合肥的外衣，在农户手里翻了三倍多。