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徐某云在江西景德镇瓷器市场经销瓷板画、瓷器等。他在证言中说，谢留卿看中了他店里卖的一款普通瓷板画《湖山烟云》，让他批量生产，“谢留卿自己再去找占某某冠名、监制”。所以，《湖山烟云》这个产品，画是不同画师流水线作业手绘的，占某某的签名是印刷上去的，“最后做好的产品谢总（谢留卿）拿给占某某把关，在监制、创作证书上签字。”
为便于实施诈骗以及逃避查处和打击，谢留卿先后在郑州、北京等地以他人名义设立多家公司，并以“北京中金收藏”名义进行销售，有意隐瞒公司实际经营地点等真实情况，不以公司的名义向被害人开具发票；隐瞒员工真实信息，不以中金鼎盛公司名义与员工签订劳动合同，甚至使用魔音手机，统一使用化名，欺骗被害人；通过使用“话术”拖延退货、拉黑客户等方式处理“问题客户”，使被害人退货无路、维权无门，最终实现非法占有被害人财物的目的。
恩施市中心医院医务科提供的湖北省医疗机构门（急）诊通用病历显示，就诊人李和永44岁，就诊时间为2023年5月8日，就诊医院为恩施市中心医院，就诊科室为“春际行动”。病历显示，主诉：情绪不稳十余年；现病史：患者于十年前出现情绪不稳，显兴奋，话多，自觉能成功创业；既往无特殊病史；体检：问话能答，思维奔逸，说话滔滔不绝，语速快，思维转换快，不易打断，否认幻觉、妄想，既往二年前有攻击他人行为；辅助检查结果“无”。
被害人李某智在陈述中说，中金公司一个自称叫“李冰”的销售顾问开始向他推销产品时，自己不是很相信。在“李冰”邀请下，他和妻子去山东参加了齐白石后人举办的展会，“李冰”在场接待，让他相信中金公司是一家正规的公司。此后不久，“李冰”又邀请他参加在北京鸟巢举办的徐悲鸿诞辰120周年展会，就在这次展会上，“李冰”向他推荐了一套邮票，称市场价是三四十万元，展览优惠价168000元，只有几套，如果不买就被别人抢走，他禁不住诱惑现场刷卡购买了一套。