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严管又是如何体现的?检察机关在办理涉民营企业案件时,依法“能不捕的不捕、能不诉的不诉、能不判实刑的就提出适用缓刑的建议”。这些政策要真正落地,后续工作就应当跟上:谁来促进、检查落实涉案企业自我规范、守法合规经营?而不是简单的“案结事了”,经营中的违法犯罪可以不付出成本、只付出很不相称的极低成本。如果这样,对所有严格合规经营的企业而言,是不公平的,实质是不正当竞争,也无助于营造法治化营商环境。在这个大背景下,为服务保障经济社会高质量发展,促进国家治理体系和治理能力现代化,2020年3月,最高检启动涉案违法犯罪依法不捕、不诉、不判处实刑的企业合规监管试点工作,并确定上海市浦东新区、金山区检察院,广东省深圳市南山区、宝安区检察院,江苏省张家港市检察院,山东省郯城县检察院为试点单位。目前,最高检还对此专设指导组深化研究、加强指导,积极探索、努力推出既体现从严司法,让违法犯罪付出应有代价,又最大限度降低追诉成本的中国特色现代企业合规制度,服务经济社会高质量发展。

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2022年8月,陈某为了谋取非法利益,应网友要求提供其本人名下的银行卡给他人用于接收违法犯罪资金,并将转入其银行卡的违法犯罪资金取现交给上家。至案发时,陈某提供的银行卡共接收被诈骗款5000元。银海区检察院经审查认为,陈某犯罪情节轻微,系初犯,且积极退赃和认罪认罚,遂对其作出不起诉决定,并进行释法说理和批评教育。随后,银海区检察院向北海市公安局银海分局制发检察意见书,建议其给予陈某相应的行政处罚。

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