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据查，自2022年10月起，该犯罪团伙通过开办公司的方式招募“销售人员”发布兼职接单广告，而后以兼职接单赚钱、提升个人能力为卖点，开始向有意向的客户推荐免费的“导师公开课”。课后，针对无意愿购买课程的学员，“销售人员”将会“主动出击”，使用定制话术逐一“攻破”，向其灌输“只要学习课程就能轻松赚钱”的认识。同时，为提升可信度，“销售人员”还会通过伪造聊天记录、虚假兼职收益，谎称公司与知名电商有合作关系等方式，进一步虚构自身强大实力和课程含金量。此外，为进一步促成交易，“销售人员”还会引诱经济拮据的被害人至指定平台开通所谓的“助学贷”，使其背负“小额贷款”，一旦有人申请退学，便以影响征信为由催收学费，索要高额违约金。
四是坚持从解决个案到建立普遍规则，降低制度性交易成本。从研究解决“爱达·魔都号”一艘邮轮问题的具体办法，到研究建立解决国际邮轮面临同类问题的长效机制，从适用于一艘邮轮到适用于今后所有停靠中国港口的国际邮轮，这是从解决个案到建立普遍法规制度的一次实践，有助于在今后解决类似问题时形成一套工作方法，从具体到抽象、从特殊到普遍、从一事一议到建立长效机制，从而达到降低制度性交易成本的目的，同时也充分发挥法治固根本、稳预期、利长远的重要作用。
“有时候我对推销的‘藏品’比较犹豫或表示没有钱购买，就会有自称拍卖行的人联系我，称拍卖行正准备举办一次拍卖会，问我手里有没有相关‘藏品’，并告知这些‘藏品’可以拍出的价格，而所谓的‘藏品’正是此前向我推销的产品，在极力夸大收藏的价值同时，还会表示帮我安排拍卖，促使我借钱、贷款购买。”秦某龙说，然而，真正找这些拍卖行的人要求拍卖时，他们就会找各种理由推脱，最后干脆联系不上。
习近平总书记就防范化解重大风险作出一系列重要指示，最高检围绕落实习近平总书记重要指示明确提出：刑事追究只是最后的惩罚手段，应抓小抓早，防微杜渐，通过办案助力金融环境治理，防范化解重大金融风险。2019年6月27日，最高检围绕及时发现查处金融违法犯罪活动向中央有关部门制发了“三号检察建议”，推动相关部门进一步加强行政监管，强化源头治理，努力把违法犯罪风险和危害消除在萌芽状态或者初始阶段。